Список проголосовавших за комментарий "На самом деле, банк вправе затребовать документы. Есть 115-ФЗ. Приход средств по б/н и «выгон» их на дебетовые карты физ.лица и далее снятие наличных и/или перевод далее физ.лицам — это критерий сомнительных операций.<br/> <br/> Есть перечни в интернете что считается «сомниловкой», какие ОКВЭДы и т.д.<br/> Как минимум за что пришло (ОКВЭД), какие услуги были оказаны.<br/> Если ИП все время работал с существенно меньшими суммами, а потом разово пришло 2 млн. — это сомнительная операция и банк вправе попросить оправдательные (с Вашей стороны) документы.<br/> <br/> Пугать банк — арбитражем/судом/LSE и т.д. — можно, но абсолютно бесполезно, поскольку, он в оправдание своих действий, сошлется на 115-ФЗ и, не дай бог, включит Вас в черный список (а-ля 550-П