Список проголосовавших за комментарий "<p>1) <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F12123862%2F&s=2902654300">Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями)</a>: <br/> Статья 7 «1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:</p><p>1) до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F12123862%2Fe88847e78ccd9fdb54482c7fa15982bf%2F%23block_70101&s=3190134257">пунктами 1.1</a>, <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F12123862%2Fe88847e78ccd9fdb54482c7fa15982bf%2F%23block_70102&s=3384493825">1.2</a>, <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F12123862%2Fe88847e78ccd9fdb54482c7fa15982bf%2F%23block_70104&s=646374113">1.4</a>, <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F12123862%2Fe88847e78ccd9fdb54482c7fa15982bf%2F%23block_701041&s=1776664023">1.4-1</a> и <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F12123862%2Fe88847e78ccd9fdb54482c7fa15982bf%2F%23block_701042&s=511405863">1.4-2</a> настоящей статьи, установив следующие сведения:</p><p>в отношении физических лиц — фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F12133556%2F74d7c78a3a1e33cef2750a2b7b35d2ed%2F%23block_23413&s=3048029048">закона</a> или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность…»</p><p>ВЫВОД – они обязаны запросить</p><p>2) Постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. №828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»:</p><p>1 «Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (далее именуется — паспорт).»</p><p>ВЫВОД – Вы не гражданин РФ</p><p>3) Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О валютном регулировании и валютном контроле»:</p><p>Статья 1 «6) резиденты:</p><p>а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации;</p><p>б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства»</p><p>ВЫВОД – Вы резидент РФ</p><p>4) Гражданский Кодекс РФ:</p><p>Статья 421 «Свобода договора», пункт 4 «Условия договора определяются по усмотрению сторон…»</p><p>ВЫВОД – их право устанавливать условия в оферте.</p>"