Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ ЧТО ПРИ ВВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НИЧЕГО НЕ ЗАПРАШИВАЛИ И ВВЕЛИ ДЕНЬГИ БЕЗ ВСЯКИХ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ</blockquote><br/> Ну вообще-то, если вы почитаете 115-ФЗ — все делается в соответствии с ним. Там ничего не сказано, что компания должна быть в российской юрисдикции (и, видимо, если она хочет работать в России — должна работать по 115-ФЗ), и главное — в ст. 4 прямой запрет на информирование вас о принимаемых мерах по контролю (а брокеру — так прямой запрет не брать ваши деньги, банкам можно — но и банки все равно берут а проверяют на выходе):<br/> <br/> <blockquote><strong>запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем</strong>, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, <strong>за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств</strong> или иного имущества, <strong>о приостановлении операции, а также об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций</strong>, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) и их причинах, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;</blockquote>"