Список проголосовавших за комментарий "Игорь Щ, Регулярные денежные переводы между не родственниками могут трактоваться как ведение незаконной предпринимательской деятельности. Отслеживание денежных переводов поможет также выявлять попытки предпринимателей оптимизировать налоговые выплаты за счет переводов на карты физических лиц. «Известно, что зачислением на карту физлица предприниматели нередко пользуются в качестве замены банковского торгового эквайринга — представители микробизнеса предлагают покупателям или клиентам при безналичных расчетах перевести деньги на свою карту», — сообщили РБК Петербург в одном из банков."