Список проголосовавших за комментарий "incognita, просто процедура отстроена. Счета блокируют, но, если нет претензий органов, снимают блокировку автоматом. Список подозрительных транзакций есть. За фальсификацию отчетности можно получить столько, сколько и не снилось нашим законодателям. Вообще, там борьба с уклонением от уплаты налогов и с пресечением отмывания средств ведется куда дольше и решительнее, поэтому многих глупостей переходного периода, как у нас, уже нет. Да, и нала в обычной жизни мало осталось. "