Список проголосовавших за комментарий "По описанию очень похоже на фронтраннинг. 100% вне закона.<br/> Предположу, что там не сложно все. ЦБ просто мониторит, кто за период активно лудоманит, а кто в шоколаде. На обоих концах оказались одни и те же лица. Дальше, думаю, понятно. ЦБ сейчас имеет право на многое, в т.ч. запросить переписку, звонки. У прибыльщика можно сделать трассировку, куда пошло бабло. Возможно, это дало доп. информацию к размышлению. Правоохранительные органы вытащат еще больше. Предположу, что пришли в Сбер с фактами, поговорили по душам. Там проверили, факты подтвердились. В итоге обошлось без отзыва лицензии и прочих кар. управляющего.<br/> А в будущем кстати, на рынке предполагается усилить контроль, должны будут сохраняться логи терминалов конечных пользователей, вкл. IP адреса, MAC устройств и др. Доказать, что «лошадь не твоя», не получится."