Список проголосовавших за комментарий "incognita, снимать деньги разрешают? Просто для контроля сумма должна превышать 600 тысяч рублей.<br/> Попробуйте так. В соответствии с п. 3 ст. 845 ГК РФ (часть вторая) б<span><span>анк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения права клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.<br/> В отношении Вас скорее всего проводятся мероприятия внутреннего контроля в рамках Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поскольку у Вас на счете средств больше 600 тысяч рублей.<br/> Согласно ст. 3 Федерального закона № 115-ФЗ </span></span><span><span>замораживание (блокирование) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг — адресованный владельцу, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень.<br/> В соответствии с пп. 6 п. 7 этого закона банк блокировку средств самостоятельно осуществляет при причастности или подозрении. Причастность и подозрения должны быть не у банка, а у уполномоченного органа — "</span></span><span>применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктами 2.4 и 2.5 статьи 6 настоящего Федерального закона, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом". Попробуйте забрать денежные средства и разместить их других банках, делая так, чтобы не было больше 600 тысяч рублей на каждый банк. Транзакции, попадающие под сомнительные сделки не осуществляйте, тогда Вами не будут интересоваться. <br/> Проверьте перечни лиц <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fedsfm.ru%2Fdocuments%2Fterr-list%2C&s=341829978">www.fedsfm.ru/documents/terr-list,</a> вдруг Вас там нет, тогда скажите об этом сотрудникам банка, если не позволят закрыть счет.</span>"