Список проголосовавших за комментарий "В соответствии со ст. 7.3 закона 115-ФЗ <span>Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны </span><span>при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица ... </span><span>а также вправе принимать <span style="text-decoration:underline;"><strong>обоснованные и доступные</strong></span> в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов. Характер и объем указанных мер определяются <span style="text-decoration:underline;"><strong>с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами операций</strong></span> в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.<br/> Таким образом, при законодательном праве запрашивать у Вас такую информацию, Альфа Банк должен предпринимать обоснованные и доступные меры. Если эти денежные средства лежали у Вас на счету несколько лет, Вы предоставили документы, подтверждающие снятие этих денежных средств из другого банка, или можете подтвердить справками, выписками с лицевых пенсионных счетов — это является <strong><span style="text-decoration:underline;">достаточными</span> </strong>доказательствами правомерности этих средств.<br/> Рекомендую написать письмо в банк с описанием происхождения денежных средств, снова приложить все справки (какие у Вас есть) и передать в банк <span style="text-decoration:underline;"><strong>с подтверждением</strong></span> о получении каждого документа. Если после этого у Вас заблокируют счет, Вы вправе обжаловать эти действия в суде и потребовать возмещения убытков. А так же это будет отличным основанием для жалобы в ЦБ.</span>"