Список проголосовавших за комментарий "1. Вести все переговоры в письменном виде.<br/> 2. Не хранить крупные суммы (свыше 1,4 млн) на одном физике в одном банке. Если у вас на счете крупная сумма, зачем пополнять переводами от левых физиков или юриков? Либо нал либо перевод от владельца счета.<br/> 3. Ограничение на осуществление расходных операций по счету может быть установлено: <br/> — банком самостоятельно на срок до пяти рабочих дней с даты, когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны быть выполнены (п. 10 ст. 7 Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ); <br/> — на основании полученного от Росфинмониторинга постановления — на срок до 30 суток (абз. 3 ст. 8 Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ); <br/> — по решению суда на основании заявления Росфинмониторинга на срок до отмены такого решения (абз. 4 ст. 8 Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ). <br/> 4. Как можно больше информационного шума, они это любят. Вообще странные у нас стране «вип клиенты», их имеют, а они безропотно сносят все тяготы и унижения.<br/> 5. Перевод к брокеру всей суммы явно не лучшая идея. Дробите на разных брокеров и банки."