Список проголосовавших за комментарий "incognita, на самом деле есть четки основания для контроля по 115 фз. У вас счет физ лица и деньги вы туда внесли наличными. Обычно для того чтобы снять все вопросы достаточно написать справку что это собственные накопления. В вашем случае это не помогло. Они же не запросили у вас эти документы просто так, видимо вы хотели провести какую то операцию перевод куда то или еще что. Если вы вип клиент, то сотрудник ВИП офиса должна вас проконсультировать на основании каких нормативных актов они требуют с вас эту информацию. Сам обслуживаюсь в Альфе как ВИП и зарплатник. Была похожая ситуация. Благодаря сотруднику офиса решили совместными усилиями.<br/> <br/> Самое простое решение сделать договор займа от человека. они не смогут его проверить"