Список проголосовавших за комментарий "По теме. Предполагаю, что запросы налоговой о движении средства по картам, поступают на основе информации от финмониторинга банка. Финмониторинг, вероятно, имеет инструкции, когда побуждать налоговую на наезды. Т.е важно понимать алгоритм работы финмониторинга, но где взять эту информацию?"