Список проголосовавших за комментарий "Ilya, сталкивался давно, когда кредитовал МСБ. Сейчас ситуация по рассказам бывших коллег еще круче. Описанные Вами случаи законны. Но если продал что-то фирме в «черном списке» сам туда-же. Если твое ООО оплачивает услуги ИП-твоей жене — туда-же. И т.п. С точки зрения законов/налогов все легально, но банк эти операции зарубит и предложит закрыть счет. С брокерами думаю так-же, а если человек уже что-то делал подобное у брокеров, то еще хуже ему. "