Список проголосовавших за комментарий "Вы наверное имеете в виду, если брокер заблокирует брокерский счет?<br/> Примерно года два назад здесь было обсуждение реального случая, причем были и комментарии брокера. Это было открытие. <br/> Заблокировали, и пришлось ждать клиенту пару месяцев, чтоб вывести деньги.<br/> И была ссылка именно на закон об отмывании. <br/> Очевидно что кого попало блокировать не будут. <br/> И сейчас не так страшен черт, как его малюют, даже в ситуации с юр лицами.<br/> Например за последние 2 года ни у одного юр лица из тех, где я закупаю товар, не заблокировали счет. При том, что это не крупный бизнес типа магнита и пр. <br/> Блокируют когда есть подозрение на отмывание, обналичку, и пр.<br/> Это есть текущих реалиях, и бороться с этим надо. <br/> И большая часть тех, кого заблокировали, не без греха. Да кое кто попадает под раздачу не справедливо. Ну опять таки — почему то подавляющее большинство тех, у кого блокируют — рукой машут, а типа,100тыс заблокировали, забью, пойду новый счет открою или новое ооо создам.<br/> Если не законно заблокировали, то ответить придется, не вижу особых головняков. Пишешь официальное письмо, прикладываешь требуемые доки, они либо разблокируют, либо ответят почему нет.<br/> Далее в суд, и с процентами и со всей упущенной выгодой вернёшь. <br/> Да что говорить, как только в суд подашь, банк тут же на мировое пойдет, потому что тут попахивает нарушением закона о защите прав потребителей, а там еще плюс 50 процентов от суммы иска светит.<br/> <br/> А что касаемо той клиентки у которой счет заблокировали, я внимательно прочитал все посты. <br/> Она реально заводила деньги, покупала однодневные облигации втб (теряя на комиссии, потому что нкд за день меньше комиссии) и тут же выводила. И так много раз сделала, пока не заблокировали. <br/> И клиентка как я понял, ни брокеру ни здесь на смартлабе никак не обоснована экономический смысл этих операций. <br/> Только орала, что ее обманули — верните деньги срочно (похоже не ее все таки деньги были, раз два месяца не могла подождать)"