Список проголосовавших за комментарий "sortarray sortarray, закон предотвращает пользующуюся популярностью схему вывода средств в виде неадекватно высоких штрафов по неисполнимым в принципе контрактам, заключаемым между русской и зарубежной структурой, когда репатриация не производится, говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.<br/> <br/> Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечали, что до этих изменений законодательство не содержало требования о репатриации иностранной валюты, предоставленной по договорам займов.<br/> <br/> <br/> <strong>Схемы вывода капитала из России</strong><br/> lenta.ru/articles/2015/11/13/capitalout/<br/> Наиболее остроумная среди всех схем — «молдавская», не фиктивная поставка товаров и услуг, а фиктивное неисполнение фиктивного же договора. <br/> <p>Иностранная компания заключает с российской договор, по которому та оказывается должником на внушительную сумму — от 100 миллионов до 900 миллионов долларов. Это может быть <strong>договор о ссуде или поручительстве по займу</strong>. По истечении срока контракта, который российская фирма не выполнила, зарубежный партнер подает на нерадивого должника в суд на территории Молдавии. Суд выносит постановление о принудительном взыскании долга, и деньги в соответствии с решением судебных органов перечисляются в молдавский банк.</p><p>На самом деле тяжущиеся стороны были связаны друг с другом, и это просто операция по выводу капитала из страны в обход налоговых и надзорных органов.</p><p>В частности, так действовал кишиневский Moldindconbank. В нем были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков, принадлежащих бизнесмену Александру Григорьеву.</p><br/> "