Список проголосовавших за комментарий "Eridanoy, суть не в том, что банк не выдает вклад, как таковой, а в форме его выдачи (обналичивание крупной суммы).<br/> С точки зрения законов у банка вилка — с одной стороны обязательство перед вкладчиком, которому необходимо выдать деньги, согласно законам о банковской деятельности, с другой — требование регулятора соблюдать законы по противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем.<br/> Поэтому банк страхуется — требует документы, чтобы выйти из вилки. Если бы клиент сумел их предоставить, суда бы не было."