Список проголосовавших за комментарий "fylh, В этой истории удивило, что чел так и не предъявил документов, доказывающих происхождение сумм. А если деньги законны — доказать проще простого (справка из налоговой, договоры на оказание услуг и т.п.).<br/> Второй момент — отсутствие уголовного/административного дела по отношению к клиенту банка. Есть подозрения, есть процедуры, направляйте документы в органы. Если не направили, то подозрения надуманные.<br/> Третий момент — способы обналички есть, та же карта. Да время, да неудобно. Но клиент открывал срочные вклады (явно не на неделю) и пытался с них забрать — в итоге ничего. Потом суды до ВС (это не менее года). Сорри — не понимаю. <br/> Крайне странная ситуация. Видимо клиент попался упертый и судился рада суда, а не денег."