Список проголосовавших за комментарий "Причем заблокировать могут счета любого предпринимателя/ООО, даже если он сам не собирался обналичивать деньги. Достаточно поставить товар/оказать услуги например сети магазинов Красное и Белое, они в «черном списке» ЦБ. Но если сразу прекратить сотрудничество, счета разблокируют. Вообще попасть под эти 2 пункта может любой, ни о чем не подозревая<blockquote><p>— деньги поступают на счет от контрагентов, по чьим банковским счетам проводятся операции с признаками транзитных;</p><p>— деньги на счет поступают от контрагента, который одновременно переводит средства на счета других клиентов;</p></blockquote>"