Список проголосовавших за комментарий "kashtan1, Я разве писал об 1 миллионе?! Но вопросов ко мне никогда не было потому, что «сомнительных регулярных операций однотипного характера» не проводил. А при разовых пересылках между своими счетами N миллионов рублей или N сотен тысяч у.е., нет у меня миллионов у.е :( вопросов не задают.<br/> <br/> А вы именно призываете «окунаться в мир криминала». Так как с финмониторингом знакомы, то знаете, что задачка снять наличными даже собственные деньги в значительном количестве их возбуждает больше всего. Тогда вопрос: «каково происхождение налички в чемоданчиках, этого вашего так называемого фиата?» От продажи квартиры? Может быть, но в 99% случаев это будет 100% черный нал. Не тот нал, что просто ушел от неуплаты налогов, а много хуже. И даже благополучно проведя такую сделку, оно еще может аукнуться в будущем."