Список проголосовавших за комментарий "Petr S, это заблуждение, что если сумма будет меньше 600т руб, то вас никто не тронет. <br/> Во-первых. Если вам придут деньги на банковский счет (именно на банковский счет, не кард то кард) от юр. лица, а в случае с криптобиржами они такими и являются, то вас легко могут попросить отчитаться и, скорее всего, это сделают даже за 1 руб. Проверено на личном опыте.<br/> Во-вторых. Финмониторинг может возбудится и от сумм меньше 600т руб. Если какой-то обменник (или физ лицо) много раздает денег с одной карты и финмониторингу это не понравится, то легко могут залочить его контрагентов и попросить их объяснить происхождение денег, даже если вы получили 50тр. "