Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий К, я прошел через 4 налоговых проверки: 1 как физлицо, 2 как юрлицо и 1 — как представитель другого физлица по его просьбе, потому что попросившее меня физлицо плохо понимало в этих вопросах. Уточню — все европейские, 2 страны на 4 проверки. По двум из них я судился с налоговой.<br/> <br/> Так вот, если налоговая начала <strong>именно дело</strong> (проверку), то никакие устные объяснения не сработают. «Не помню, забыл, не могу сказать, точно не знаю» - ничто из этого не пройдет.<br/> <br/> Расклад простой: либо есть документы, которыми можно подтвердить сказанное (их примут во внимание, но могут попробовать оспорить), либо выставят претензии и тогда останется только суд, а суд тоже будет рассматривать только документы. Так дело обстоит в европах. И в европах проверка всегда идет через допрос, а на допросе ведется протокол, который вам придется подписать в конце.<br/> <br/> Затем учтите, что сказанное вами типа такого<blockquote>Типа завел деньги в какую то фирму наличкой когда за границей был, торговал там, сейчас вернули. Доков никаких не оформлял, ничего не подписывал, предоставить доков по этой причине не могу. </blockquote><br/> сразу однозначно попадает в предоставление неправдивой информации. А за такое может быть отдельная ответственность, даже если ее решат не применять, то если что-то раскопают, вообще вцепятся как клещ. <br/> <br/> Если вы попали на проверку, то врать можно только в тех вопросах, которые вы можете подтвердить документально, пусть даже составленными задним числом документами. Т.е. если у вас есть <strong>реальный</strong> человек, который может подписать договор задним числом, который подтвердит ваши слова, тогда условно говоря ;) можно врать. Если такого человека нет, а вам задают вопрос под протокол — лучше не стоит.<br/> <br/> Ну и т.д. <br/> <br/> И это я еще совсем не в курсе всяких валютного и прочего регулирования для граждан РФ, а там тоже минное поле."