Список проголосовавших за комментарий "John Dow, началось такое примерно в 11-12 году, хотя можт раньше, точно уже не помню. По указке цб, мониторить платежи овер 600к, и переводить инфу о переводах в налоговую, но сбер пошел дальше. Ввел внутренний мониторинг, сначало было 30к, потом увеличили до 60к. Мол выполним пятилетку за три дня) Вот мы какие ответственные и законопослушные. Сначало тупо мониторились такие переводы и их частота, проверялись отправители. Первый раз попал на переводе в 1200евро, изза бугра. Переводов до этого было уйма, суммы от 200 до 2500 евро. Счет блокнули и вызвали в налоговую для объяснений перевода. Отмазался, да и тетка понимающая(позже ходил к ней как в гости, чуть ли не друзьями стали, гг). Хоть и вешал ей лапшу по первости. вызовы в налоговую стали чем то само собой разумеющимся. Суммы гуляли как хотели, от 500 и выше. Работала система по цепочке, Банк-Финмониторинг-Налоговая-Банк-Финмониторинг-Банк. Счета по сути разблокировались на пару недель, а потом опять. Порой приходил по вопросу одного прихода, а тут уже и второй подоспел)) Тетка из налоговой уже чуть ли не звонила вперед оф. уведомления. Как только приходы изза бугра сошли на нет, походы прекратились. НО. Мои переводы выше 60к, система не пропускает и счета автоматом блокирует. Из банка не звонили никогда. Сразу налоговая. По сему не делаю единовременных переводов выше обозначенной суммы. Правда есть еще месячный лимит… На данный момент нахожусь вообще в забавной ситуации, Был сбой в сбер-онлайн, всеобщий, в момент этого сбоя совершен перевод небольшой суммы. При чем по шаблону. Два раза кликнул и забыл. Через пару дней звонок. Где деньги?) Смотрю на счет, сумма списана. Смотрю платежку в архиве, а там фраза типа «Платеж отменен» или чтото в этом духе. У меня денег нет, у получателя денег тоже нет) Звонок в банк. Блок счетов, признание операции мошеннической. Как итог, счета до сих пор заблокированы(уже два месяца), денег не вернули, вопрос не решен. И боюсь что еще долго не будет решен. Ибо все сначала шпыняли из отделения в отделение или на горячую линию. Но никто не может понять как такая хня произошла. А главное никто не хочет нести за это ответственность.<br/> <br/> ПС — храните деньги(если конечно они у вас есть) в банке… в стеклянной, трехлитровой банке) Но только не в сбербанке)"