Список проголосовавших за комментарий "Lev, ну прибалты меня дотошно проверяли, недели 3 наверное. Они уже знали о происхождении денег лучше чем моя жена)) Хорошо, что у брокеров можно отчеты без проблем запросить за любой год. При малейших вопросах требовали подтверждения дополнительные. Все очень строго было на входе.<br/> Дальше делал все что угодно, ноль контроля в дальнейшем.<br/> В этом, кстати, различие систем — у них контроль на «входе», у нас на «выходе»."