Список проголосовавших за комментарий "читайте 115-ФЗ<br/> депозиты вообще не попадают под мониторинг<br/> т.е. попадают, но только в следующих случаях-<br/> <p>операции по банковским счетам (вкладам):<br/> 1-размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) <strong>на</strong> <strong>предъявителя</strong>;<br/> 2-открытие вклада (депозита) <strong>в пользу третьих лиц</strong> с размещением в него денежных средств в наличной форме;<br/> 3-перевод денежных средств за границу на счет (вклад), <strong>открытый на анонимного владельца</strong>, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;<br/> 4-зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, <strong>период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации</strong>, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;</p>"