Список проголосовавших за комментарий "Сергей Сметанин, она как раз более чем гласная и в законе прописана <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fnsovetnik.ru%2Fdrugoe%2Fchto_takoe_somnitelnye_operacii_v_praktike_bankov%2F&s=3627925211">раз</a> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fedsfm.ru%2Fdocuments%2Frfm%2F679&s=2405002714">два</a> . К сожалению не смог найти сходу классную статью, где подробно расписано про эту сумму и сомнительные операции. Если коротко, банк может заблокировать любую операцию, даже если законно права на это не имеет, посчитают безопасники банка что суд с вами дешевле тёрок с органами и пошлют вас куда подальше. Поэтому имейте ввиду, наличие документов ничего вам не гарантирует(пример такой, вы купили товар в Китае, а в этом же китайском банке обслуживалась компания, которая занималась криминалом, генерал из ФСБ сказал, что больше никаких платежей в этот китайский банк иначе отожмут бизнес — докапаются до одного платежа, ничего не найдут, но банк будет парализован в ходе расследования и обанкрочен/отжат, а как быть с клиентами — крутись сам ). Еще имейте ввиду, дробления, раскидывания по разным счетам и прочие дешевые школьные обманки видны как на ладоне в базе данных. Автоматом вычисляются даже сложные схемы, когда несколько банков с гэпом по времени транизят в другую группу банков через физиков. Еще имейте ввиду, 600к это верхний лимит, нижнего нет, можете влететь и на переводе 200 баксов, что конечно в целом скорее исключение из правил)"