Список проголосовавших за комментарий "Скажу проще, что 115-ФЗ, что банковское и нынче про минимум 600к в рублях.<br/> (иногда для подстраховки при РЕГУЛЯРНЫХ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ могут запросить и ранее… всё в законах описано ..<br/> <br/> Автор, видимо, перекинул более 600к рублей моментно… вот и вопрос… он более касается 115-ФЗ, чем инструкций ЦБ!<br/> <br/> Проблем нет… нужна просто отписка: торговал производными, не торговал рублем и акциями.<br/> <br/> ---<br/> К налоговой такой запрос ничего не имеет.<br/> Просто 115-ФЗ и инструкции ЦБ для всех банков ...<br/> <br/> Любой банк перекроет свою жопу, чтобы просто получить в ответ описку.<br/> <br/> <br/> Его реакция при проверке не на яры счета проста: мы получили объяснение происхождения, инвормировать по закону не должны были ни ЦБ, ни РФМ, ни иные органы, регулирующие нашу деятельность!"