Список проголосовавших за комментарий "<p>Действия брокера не законны и это очевидно, сомнительными операции может признать только финмониторинг, официальное следствие и суд, брокер не наделен такими полномочиями, он в случае подозрения обязан оформить уведомление в финмониторинг и приостановить операции по счету клиента с уведомлением последнего о предоставлении необходимых документов, при этом банковская практика показывает, что банки проводят предварительную проверку без уведомления финмониторинга, что бы не потерять клиента, для этого требуют подтверждающие документы от последнего и в случае явного нарушения оформляют уведомление в финмониторинг</p><p>сотрудник брокера в банковских делах видимо вообще не шарит и проявил рвение, «объявив» себя Законом<br/> брокеру стоит извиниться перед клиентом, а нерадивого сотрудника уволить</p>"