Список проголосовавших за комментарий "Сумрак, как раз четко написано, что можно отказать до подтверждения клиентом законности происхождения вводимых средств. Проблема в том, что при вводе средств не проводилась идентификация клиента. Брокер вправе потребовать идентификации на ввод и в случае отказа клиента от подтверждения отказать в выводе. Так что вопрос только в том: требовал брокер подтверждения законности происхождения средств или нет. Если требовал, то брокер прав на 100%, если нет, то это «косяк» брокера. К сожалению в ответе брокера не сказано четко, что было предложено клиенту при отказе на вывод средств."