Список проголосовавших за комментарий "Клиентка кстати не опровергает тот факт, что поступления были не с личного банковского счета, а с нестандартных каналов:<br/> 0NN Вчера в, 22:04<br/> 1.Предположим, есть клиентка, на счёт которой регулярно и многократно зачисляются суммы способами, не требующими идентификации отправителя (при этом внутри дня общая сумма зачисления дробится на мелкие суммы не более 15 000 рублей).<br/> Зачем обманывать? Большинство переводовшли с идентифицированного аккаунта и в платежке в графе отправитель стояли мои ФИО. По тем же переводам, где нет ФИО я могу предоставить выписки, что деньги шли с моего счета, а не со счетов террористов или отмывальщиков."