Список проголосовавших за комментарий "Сумрак, не тот пункт читаете<br/> <br/> Статья 7 п. 1.12<br/> <br/> В случае возникновения сомнений в достоверности сведений, представленных клиентом — физическим лицом в рамках проведения упрощенной идентификации, а равно в случае возникновения подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана провести идентификацию указанного клиента в порядке, определенном <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_32834%2F9ff484c991647613200260d698b72454defd78da%2F%23dst100215&s=2972778182">пунктом 1</a> настоящей статьи.(п. 1.11 введен Федеральным <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_162595%2F3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7%2F%23dst100029&s=1678258194">законом</a> от 05.05.2014 N 110-ФЗ)<br/> <br/> Т. е. брокер в указанном случае вправе потребовать от клиента доказательств того, что средства переведены им лично и имеют законное происхождение. Насколько я понял, все вопросы брокера на этот счет были проигнорированы клиентом."