Список проголосовавших за комментарий "Японский городовой, в моем случае был договор ДУ, а декларацию я подавал для получения налогового вычета на покупку квартиры. И там была стандартная справка доверительного управляющего, в которой налогооблагаемая база была меньше выводимой суммы раза в три, а доходы превосходили раз в 30 (это нормально). Никаких вопросов не было. Просто потому что договор ДУ был с лицензированной компанией, которая по закону должна мониторить законность происхождения средств, кроме случаев безналичного перевода со счета клиента в банке. Но в моем случае все было чисто, так как деньги шли с моего счета в банке. Но до этих итераций никто, ни банк, ни налоговая не добирались."