Список проголосовавших за комментарий "NN, вот статья на которую я дал ссылку выше:<br/> <br/> 11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.<br/> (в ред. Федеральных законов от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 30.12.2015 N 424-ФЗ)<br/> <br/> Я не в курсе деталей ваших операций, как и все здесь. И повторюсь, если вы уверены в том, что деньги чистые, операции имели экономический смысл, не были обналом, финансированием терроризма и прочее, опишите это брокеру, в деталях. Откуда деньги заводились, зачем, почему торговалось то, что торговалось, почему выводились (если выводилось) с такой-то частотой, почему снималась (если снимался) наличность и проч."