Список проголосовавших за комментарий "ИМХО, 2кк — это 2 млн. (тысяч тысяч) баксов. Не так много, но существенно. Это оборот, сумма меньше.<br/> 115 ФЗ — для сумм от 600 тыров.<br/> Открывашка — отличный брокер, значит, что-то здесь не то.<br/> 1. Наезд.<br/> 2. Обнал.<br/> 3. Чужие деньги.<br/> 4. Иностранец (-ка), неточности в реквизитах.<br/> 5. Обоснованные подозрения в инсайде (NN — дочка Набиуллиной?).<br/> 6. Есть дело против NN или ее ближайших родственников (уголовное, судебное, исполнительное производство...).<br/> Любого из ткаих оснований достаточно для прекращения обслуживания. Если брокер уперся в возврате денег, значит, уверен в выигрыше дела в суде. А там клиент может и ЗОЗП пристегнуть."