Список проголосовавших за комментарий "К сожалению, ситуации такие случаются. Если у брокера возникает подозрение о недобросовестности операций клиента, он должен сообщить об этом в компетентные органы. Как вариант брокеры дополнительно растрогают договор, чтобы не позволить и далее проводить такие операции. И ни один брокер публично не раскроет того, по какой причине он счёл операции «рискованными» (обнал, финансирование терроризма и проч.), ведь если все о таких признаках узнают их можно запросто обойти.<br/> Деньги NN, безусловно, вернут. Но если она хочет попробовать не растрогать договор и твёрдо уверена, что операции совершались на честные деньги, имели экономический смысл… в общем, не примерялись никакие незаконные схемы, то может обратиться с письменным пояснением своих операций и предложить сотруднику передать запрос ответственным за контроль таких операций людям. Те, думаю, отсудят все дополнительно в том числе с ней и примут правильное решение."