Список проголосовавших за комментарий "Speculator2016,<br/> <br/> Признаков сомнительных операций не превышающих 600 тыс сотни.<br/> Сама сумма возникла исключительно из за кодировки событий (до 600 и после)<br/> <br/> Помимо критериев выявления и признаков необычных сделок, перечисленных в настоящих Рекомендациях, при разработке правил внутреннего контроля вышеуказанными организациями (иными лицами) могут использоваться иные критерии выявления и признаки необычных сделок, разработанные с учетом особенностей деятельности конкретной организации (иного лица).<br/> <br/> КРИТЕРИИ И ПРИЗНАКИ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК<br/> <br/> Код группы[1]<br/> Код критерия/признака[2]<br/> Описание критерия или признака<br/> 11<br/> <br/> Общие критерии необычных сделок<br/> <br/> 1101<br/> Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели<br/> <br/> 1102<br/> Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации<br/> <br/> 1103<br/> Неоднократное совершение операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом<br/> "