Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Grad, вот они и усматривают, знакомый занимается перевозками у него несколько ИП, гонял средства через карты, с НГ все прикрыли и в крупных и в мелких банках</blockquote>Ваш знакомый для банков = террорист. У Вас что, знакомых нет, работающих с юрлицами в банках, чтоб разъяснили все по-русски. А если он при этом называется простым физлицом, то еще больше подозрения. Может и Вы являетесь учредителем/директором ООО или ИП, да еще в сфере строительства, недвижимости, грузоперевозок? Тогда не надо тут людей пугать, простые спекулянты, не засвеченные в связях с ООО к этим мошенникам отношения не имеют и все выводят без проблем."