Список проголосовавших за комментарий "После вступления Латвии в OECD в начале 16 г. происходит трансформация латвийских банков под директивы ЕС и рекомендации FATF.Изменено законадательство, сменено руководство контролирующих банковский сектор структур.<br/> Банки разделены на 3 группы .<br/> В белую отнесены шведские Swedbank ,SEB и остатки национализированного/ сейчас американского /Parexbank -Citadele.<br/> Остальных проверяет аудиторы 2 америк. компаний.Основная тема легализация средств нерезидентов.<br/> Результат за 4 месяца один закрытый банк ,2 оштрафовано, один предупрежден.Один акционер арестован.Сейчас трясут Rietumu bank.<br/> До конца года все банки проведут анкетирование всех клиентов по результатам которых они имеют право отказать в обслуживание.<br/> Так что ситуация реально в латвийском банковском секторе изменяется в сторону ужесточения контроля над денежными потоками.Так же с этого года процедура обмена информацией между фискальными органами Латвии и России мак. упрощена."