Список проголосовавших за комментарий "JohnRisker, 1. на рублевую компанию А, открытую в дойче, заходит то, что надо оттранзитить. на эти деньги покупается актив имеющий хождение в евроклире<br/> 2. актив переставляется с компании А на оффшорную компанию Б, внутри дойче. схемы перевода разные<br/> 3. с компании Б актив продается за валюту, с перечислением средств в нужные счета<br/> <br/> зачем дойче — для качественного исполнения покупки/продажи БОЛЬШИХ сайзов.<br/> <br/> там не один дойче «залетел», почти все нерезы делали такой сервис<br/> <br/> как рассказывали «люди» оборот таких схем в акциях сбера, лукойла иногда доходил до 30-40 % всего оборота ммвб<br/> <br/> вопрос легитимности для дойче — исключительно в «знай своего клиента» и массового ужесточения комплайнса в европе"