Список проголосовавших за комментарий "115-ФЗ с 2001 года существует, но сейчас по нему просто всех начали шерстить.<br/> Оно всё просто: достаточно подставно хоть 1му подставому (ФСБ) влиться в МММ — и готово финансирование. Или отмывание.<br/> И все сотники и прочие выше — уже группировка (уже статья в части 2 или 3), а все вкладывавшиеся — пособники. И точно уже 115-ФЗ ПО ПОЛНОЙ всем.<br/> Операции задокументированы в банке, если не банк, то пункт про микрофинансовые орг-и и платежные системы (опять-таки подозрительные операции, либо подпадающие под спецконтроль у самих операторов переводов)."