Список проголосовавших за комментарий "Александр Смольский, ви таки ошибаетесь. Банки передают в финмониторинг, а те налаживают (наладили?) информационный обмен с ФНС. Кроме того ничего не мешает ИФС направить запрос в банк (как они это делают много лет по ИП и юрикам) с просьбой дать информацию по крупным продаванам валюты. А потом подтянуть последних. И впаять 198 УК. Вы что нибудь слышали о посадках за это?"