Список проголосовавших за комментарий "Боря Бабуин, я с вами согласен, особенно, как я писал выше, если физлицо «гоняет» деньги с одного счета на другой (счет ввода не совпадает, со счетом вывода), и это вопрос к автору, но судя по тексту автор их не «гонял». И какие могут быть документы у физ.лица? А если банк настаивает на 115 ФЗ и замораживает средства берете справку из финмониторинга, что не состоите в списках и в суд на банк, очень даже помогает."