Список проголосовавших за комментарий "Как человек, недавно получивший корочку по подфт, тоже могу сказать, что «во всех непонятных случаях срочно блокируй счет клиента и спасай свои деньги / лицензию и т.д.» )) Но чтобы минусов не набрать, поясню насколько могу. Есть спущенный свыше список критериев сомнительных операций. Он секретный, публикации и обсуждению не подлежит. тчк. Случай ТС, возможно, под него попал. При сумме свыше 600к подозрительными могут считаться любые (от слова все) операции. Субъект подфт имеет право и обязан запрашивать определенную информацию. К сожалению, 115 закон написан людьми, которые до конца не представляли всех последствий правоприменительной практики этого закона. А она такова, что под санкции чаще всего попадают не те, кто по идее должен попадать под них в силу концепции закона, а простые граждане и банки, вынужденные тратить кучу ресурсов на бюрократические процедуры и перекладывать свои риски на зачастую ни в чем не повинных клиентов. <br/> У ТС, собственно, выбор небольшой: убедить брокера в том, что он белый и пушистый, либо договор с ним счет с высокой вероятностью будет расторгнут в одностороннем порядке по инициативе брокера, и средства вернут в лучшем случае в сроки, установленные регламентом.<br/> После отзыва лицензии у одноименного банка, повышенное внимание к Ц. со стороны регулятора теперь практически гарантировано, так что логично, что брокер пытается навести марафет в том числе и в сфере подфт, которую проверять-то будут точно в первую очередь. Клиентам