Список проголосовавших за комментарий "Капитан Сильвер, я кстати тоже только к аналогичному предположению пришел. Делать размер транзакции меньше 600 тысяч, чтобы она не попала под обязательный контроль. И генерировать миллион таких заявок. Так еще хоть как-то объяснимо."