Список проголосовавших за комментарий "Marta, запрашивается биржа. Те предоставляют логи, где указаны все контрагенты сделок человека.<br/> Выявляется закономерность — большинство сделок идут с каким-то определенным.<br/> Выясняется, что владелец этих счетов