Список проголосовавших за комментарий "Treasurer, вот я к этому и клоню… вспомним за что у Совинкома по 115-фз отозвали — ???<br/> <br/> ===========<br/> В связи с несоответствием правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ<br/> требованиям п.п. 4.9, 5.2 Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О<br/> требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях<br/> противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным<br/> путем, и финансированию терроризма» (в правилах внутреннего контроля по<br/> ПОД/ФТ КБ «Совинком» отсутствовали указания на периодичность проведения<br/> мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском клиента, пересмотр<br/> степени (уровня) риска клиента, осуществляющего «сомнительные» операции в<br/> качестве мер, принимаемых Банком в отношении таких клиентов, а также срок<br/> направления в уполномоченный орган сведений о «сомнительных» операциях)<br/> <br/> <br/> <br/> 16.10.2013 КБ «Совинком» предписанием Банка России от №52-03-8/32290ДСП<br/> было направлено требованием устранить допущенные нарушения.<br/> Кроме того, данным предписанием КБ «Совинком» сроком на 6 месяцев<br/> введено ограничение на осуществление переводов денежных средств по поручению<br/> резидентов на счета нерезидентов, открытые в иностранных банках и российских<br/> кредитных организациях, а также на счета резидентов, открытые в иностранных<br/> банках.<br/> <br/> ========="