Список проголосовавших за комментарий "Росфинмониторинг может потребовать приостановить операции на неопределенный срок, но не прекратить отношения с клиентом. Банк не имеет права говорить клиенту о действительных причинах приостановки операций. Вообще, если интересно — можете почитать 115-ФЗ (о ПОД/ФТ) или могу взяться за восстановление Ваших прав как юрист."