Список проголосовавших за комментарий "Sergio Fedosoni, мне не понятно, почему финмониторинг не может сделать автоматическое поступление данных из банков по сделкам, попадающих под действие закона.<br/> А чтоб закрыть прачки, нужно вообще весь поток транзакции собирать в одной структуре(базе) и с помощью фильтров выявлять нарушения."