Список проголосовавших за комментарий "НЕГОРО, варианты перелива не ограничиваются только памм-счетами. На фондовом рынке для перелива не обязательно должен быть второй счет на такую же сумму. Там перелив может быть целенаправленный. Другое дело, что навряд ли он стал бы целенаправленно сливать счет под ноль, зная что после такого все сделки будут серьезно проверены."