Список проголосовавших за комментарий "По-хорошему банк если и должен что-то требовать у физика, то только тогда, когда физик приносит нал в банк. Вот тут логично спросить откуда деньги?<br/> <br/> Если же деньги приняты, лежат на депозите (банк их использует по полной), то при снятии денег никаких вопросов быть не должно! Иначе получается парадоксальная ситуация, банк деньги юзает и его не волнует их потенциальное грязное происхождение, но только до момента когда ты их хочешь забрать :)<br/> <br/> Были похожие ситуации. Тут нужно стоять на своем не прогибаться, писать заявление с требование выдать дс, в случае отказа требовать его в письменном виде на официальном бланке с печатью и подписью ответственного лица для обращения в соответствующие ведомства. Как правило пыл сразу спадает и деньги находятся."