Список проголосовавших за комментарий "siva, существуют рефферентные обороты по каждому виду счетов, а когда остатки на 40702 и 40807 счтатх снижаются а обороты растут в разы и на порядок превышают рефферентные — это в моем понимании и в ПОНИМАНИИ ЦБ рост сомнительных операций.<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2F115fz.ru%2Fpismo-cb-92t-ot-21052014-172t%2F&s=691894716" target="_blank">115fz.ru/pismo-cb-92t-ot-21052014-172t/</a><br/> в методах оценки есть так называемы флажки или триггеры — они выдают «подозреваемый банк», а далее он руками анализируется…<br/> я попробовал сделать тоже самое основываясь на их методике<br/> <br/> отношение оборота к остатку по текущим счетам физиков 40817 > 50!!! это вообще абсолютный рекорд в банковской системе<br/> учитывая что половина из них в валюте!!!"