Список проголосовавших за комментарий "Ну наконец ЦБ начал контролировать вывод средств, думаю будет хуже )))<br/> Пока все внешние транзакции банков ЦБ под контроль не возьмёт будут лазейки.<br/> Единственный выход это дублирование всех транзакций на в финмониторинг(функцие его надо расширить) через единое ПО."